Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $1,9 млрд, здійснивши низку незаконних операцій з фіктивними кредитами.
Сума розкрадань у «ПриватБанку» могла бути більшою ніж $1,9 млрд
А саме ця сума зазначена у рішенні суду в Лондоні
Сума розкрадань із «ПриватБанку» може бути більшою ніж $1,9 млрд, які фігурують у матеріалах Апеляційного суду Лондона у справі про юрисдикцію розгляду позову банку про шахрайство проти колишніх власників, бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.Про це редакторка відділу економіки ZN.UA Юлія Самаєва повідомила у статті, яку було опубліковано 18 жовтня.
«Завдяки тому, що ключовими в цій схемі були саме англійські компанії, які одержували «липові» передоплати, цього тижня колегія суддів погодилася з тим, що все-таки справу слід розглядати в Лондоні».
«У матеріалах справи йдеться про незаконне привласнення понад $1,9 млрд, які належать банку, – під виглядом позик на «фінансування поточної діяльності», виданих 46 компаніям, кожна з яких пов'язана з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, протягом 17 місяців (із квітня 2013-го до серпня 2014-го)... Це ті обсяги розкрадання, стосовно яких, як вважають адвокати «ПриватБанку», є хороше обґрунтування. Але суми могли бути й більшими. Згідно з показами свідків, що згадуються в останньому рішенні лондонського суду, «протягом майже шести років, використовуючи кредити, надані банком, десятки й сотні мільйонів доларів США одночасно переміщалися між рахунками «позичальників» і «постачальників», – написала вона.
За даними журналістів, із рахунків «позичальників» на рахунки «постачальників» було переказано майже $13,2 млрд, на рахунки «позичальників» – понад $11,2 млрд. «Що важливо, і позичальники, і постачальники – пов'язані з колишніми власниками банку компанії. Гроші мігрували з рахунку на рахунок за класичною схемою, описаною в позові «ПриватБанку» проти колишніх власників у США. Але саме англійські компанії в кінцевому підсумку отримували кошти як передоплату за поставки товарів, яких у результаті не було», – зазначила Самаєва.
Вона підкреслила, що «завдяки тому, що ключовими в цій схемі були саме англійські компанії, які одержували «липові» передоплати, цього тижня колегія суддів погодилася з тим, що все-таки справу слід розглядати в Лондоні».
15 жовтня Апеляційний суд Лондона підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову «ПриватБанку» про шахрайство проти Коломойського й Боголюбова.
«ПриватБанк» – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано 19 грудня 2016 року. У грудні 2017 року «ПриватБанк» подав до високого суду Лондона позов проти своїх колишніх власників, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які їм, імовірно, належать або є під їхнім контролем. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $1,9 млрд, здійснивши низку незаконних операцій з фіктивними кредитами.
Суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова. Ішлося про більш ніж $2,5 млрд.
4 грудня 2018 року Високий суд Лондона визнав, що позов «ПриватБанку» не відповідає його юрисдикції. Водночас суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського й Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас, на думку суду, банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію і його ексвласники мають право захищати свої інтереси за місцем постійного проживання.
15 жовтня Апеляційний суд Лондона підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову «ПриватБанку» про шахрайство проти Коломойського й Боголюбова.
