СБУ стала на захист Коломойського по справі в Ізраїлі

Про це йдеться у позовній заяві Приватбанку до Окружного суду Тель-Авіва, повідомляє НВ Бізнес.

Згідно з позовом, колишні власники банку провели великі транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, здійснивши низку порушень, серед яких серйозні кримінальні злочини, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей.

«Виходячи з позовної заяви Приватбанку, Коломойський і Боголюбов завдали безпрецедентної шкоди в результаті прихованих переказів протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському Дисконт Банку на користь фіктивної компанії, яка перебувала під їх контролем і діяла в їхніх інтересах, під назвою «Святий Іоанн» (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі)», – йдеться у повідомленні.

За даними Приватбанку, ексвласники діяли наступним чином: сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і ймовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або її філії на Кіпрі.

За даними Приватбанку, ексвласники діяли наступним чином: сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і ймовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або її філії на Кіпрі.

«Згодом, як стверджується в позові, кошти переводилися з рук в руки для «відмивання» і маскування їх розтрати через заплутану систему банківських рахунків фіктивних підприємств, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова.

Щодо зв’язку між шахрайськими діями, описаними в позові, з Дисконт банком, як заявляє Приватбанк в позові, суму в розмірі 1,2 млрд доларів було переведено до Ізраїлю за допомогою тривалої серії окремих переказів, які здійснювалися систематично в 2007 – 2011 роках на банківський рахунок компанії St John», – пише Н В Бізнес.

У позові йдеться, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John у філії Дисконт банку в Хайфі, за документами, які виявилися помилковими.

Згідно з позовом, це чисте відмивання грошей і шахрайські дії, сумнівні грошові перекази, які мали запідозрити в Дисконт банку.

Водночас СБУ висловила керівництву ПриватБанку невдоволення тим, що установа подає позови проти бізнесмена Ігоря Коломойського в іноземні суди без узгодження.

Про це в Facebook повідомила журналістка «Схем» Наталія Седлецька, опублікувавши відповідний лист від імені заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

«Наполегливо вимагають в майбутньому утриматися від таких «неузгоджених дій». Ці позови, як відомо, наносять чимало проблем: Лондонський суд заморозив активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу, а судовий процес у США, ініційований ПриватБанком, взагалі може загрожувати його колишнім власникам кримінальної відповідальністю», – зазначила вона.

 Журналістка підкреслила, що в СБУ підтвердили справжність листа. За словами юристів, такі вимоги Служби слід розцінювати як тиск і втручання в діяльність установи.