Розслідуючи кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, співробітники волинської податкової міліції отримали дозвіл суду та санкцію прокуратури на обшук у місцевій енергетичній компанії...
Розслідуючи кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, співробітники волинської податкової міліції отримали дозвіл суду та санкцію прокуратури на обшук у місцевій енергетичній компанії
Василь ПЕТРУК
На час порушення кримінальної справи податківці вже мали інформацію про фіктивність договорів луцької компанії на ремонт газопроводу на Буковині. Шукаючи оригінали документів в приватному помешканні, легковій машині «KIA СEED SW», а також у приміщенні фірми, податківці виявили пересувний офіс в автомобілі директора. Ноутбук, печатки та документи було вилучено. У списку ділових партнерів ТОВ значились дві фірми із сумнівною репутацією. Про це свідчили вилучені документи. Для того, щоб зупинити злочинну діяльність однієї з фірм, створено міжрегіональну слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли співробітники податкової міліції Волині. Вилучені документи із мобільного офісу «енергетичного» директора - ще один показовий факт у справі незаконної конвертації готівки.
