Сума завданих державі збитків у результаті сумнівних фінансових операцій на Волині, в тому числі у сфері держзакупівель, перевищує чотири мільйони гривень. Це підсумок фінансових розслідувань фахівців Державної податкової служби в області протягом січня-квітня 2012 року...
Сума завданих державі збитків у результаті сумнівних фінансових операцій на Волині, в тому числі у сфері держзакупівель, перевищує чотири мільйони гривень. Це підсумок фінансових розслідувань фахівців Державної податкової служби в області протягом січня-квітня 2012 року
Любов ГАРАНІНА
Як інформує відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податківці передали до правоохоронних органів 10 фінансових розслідувань щодо ознак завдання державі збитків на загальну суму понад чотири мільйони гривень та ймовірну легалізацію (відмивання) 3,9 мільйона гривень «тіньових» доходів, одержаних злочинним шляхом. Правоохоронці з використанням матеріалів фінансових розслідувань та інших напрацювань виявили три злочини за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та один злочин за ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Нині по трьох кримінальних справах триває розслідування та ще одна розглядається судом. За результатами перевірок до бюджету донараховано майже 700 тисяч гривень податків і штрафних санкцій. 477 тисяч гривень із цієї суми порушники сплатили до бюджету.
