Із початку року до бази даних сумнівних фінансових операцій податківці Волині внесли 34 комерційні оборудки на суму 586,2 мільйона гривень. Керівники бізнес-структур мали намір легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом...
Із початку року до бази даних сумнівних фінансових операцій податківці Волині внесли 34 комерційні оборудки на суму 586,2 мільйона гривень. Керівники бізнес-структур мали намір легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом
Любов ГАРАНІНА
Вивчивши всі обставини здійснення цих фінансових оборудок, податкові ревізори задокументували 18 фактів ймовірної легалізації доходів, здобутих нечесним шляхом, у 16 випадках — ознаки злочинів, що передують «відмиванню» доходів, та 12 фактів, які потенційно свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Усі напрацювання відділу боротьби з «відмиванням» доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області передала до правоохоронних структур. Відтак, правоохоронці порушили 4 кримінальні справи за фактами «відмивання» доходів, викрили 10 злочинів, що передують легалізації доходів, і виявили 12 фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
