«Накрили» конвертцентр, який фінансував терористів
Місячний обіг складав понад 40 мільйонів гривень
Деталі викриття потужного конвертаційного центру, який фінансував терористів, викладено на сторінці Служби безпеки України у Facebook:
«Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.
Податки він сплачував терористичній організації.
Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.
Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та «допомагав» бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг «конверту» становив понад сорок мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці».
