В зоні АТО «накрили» крупний «конверт» (фото)
Допомагав підприємцям дурити державу
Підпільний конвертаційний центр з річним обігом у 100 мільйонів гривень викрито у Покровську на Донеччині, повідомляє Служба безпеки України у Facebook:
Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації «тіньових» коштів у готівку.
«Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації «тіньових» коштів у готівку через низку фіктивних фірм.
Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, за місцем проживання його організаторів та бухгалтерів оперативники СБ України вилучили понад один мільйон гривень готівкою у різній валюті, комп’ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок.
На даний час тривають невідкладні слідчі дії».
