По сусідству з Волинню в колишнього директора лісгоспу вилучили понад 44 мільйони гривень

Колишнього директора філії «Костопільське лісове господарство» підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує itvmg.com.

У ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готівкові кошти: 650 тис. 200 доларів США, 481 тис. 625 євро та 500 тис. гривень.

Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним.

Крім того, у 2022 році фігурант придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки.

Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати – пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію.

Гроші йому нібито подарувала мати – пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію.

Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання.

Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.

Читайте також: Шахраї продали жителю Волині міражний автомобіль за 100 000 гривень.