СБУ перекрила канал, яким щомісяця спливало до офшорів мільйон доларів
Схему розробив і втілював у життя одеський бізнесмен
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта».
СБУ завила про блокування механізму виведення в офшори грошей одеських комерсантів, про це йдеться у дописі на сторінці Служби безпеки України у Facebook:
«В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця «відмивав» приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового «клієнта». Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок».
