Заарештували засновників компанії, пов'язаної з витоком документів про офшори

Про це повідомляє інформаційний портал "Знай.ua".

Заарештованих звинуватили у відмиванні грошей.

Генеральний прокурор Панами Кенія Порселло повідомила, що Mossack Fonseca може бути злочинною організацією, яка займалась приховуванням грошей та активів невідомого походження. Про це свідчать зібрані дані під час розслідування, яке впродовж року проводили прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Прокурори різних країн займалися розслідуванням цієї справи протягом року. За словами панамського генпрокурора, воно пов'язано з антикорупційною операцією "Автомийка" в Бразилії. 

Моссака та Фонсеку взяли під варту через побоювання, що вони можуть втекти з країни. 

Компанія пов'язана з витоком документів про офшори світових лідерів і компаній. Дісталося і українському Президенту Петру Порошенку, у якого знайшли офшорну компанію, створену взимку 2014 року. Деякі політики звинуватили його в "зраді", тому що компанія була заснована в той момент, коли відбувалася трагедія в Іловайському котлі. Юристи Президента пояснили, що такий хід був необхідний для "сліпого трасту".

А Прем’єр Ісландії таки подав у відставку після офшорного скандалу.