Власники кредитної спілки у Харкові «відмили» 9,5 млн коштів вкладників

Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку.

Харківські власники кредитної спілки витратили 9,5 мільйонів гривень вкладників на придбання нерухомості за кордоном. Про це повідомляє сайт Національної поліції України. 

Усім причетним повідомлено про підозру у привласненні коштів вкладників.

Поліцейські встановили, що у 2007 році двоє громадян створили кредитну спілку, дозвіл на діяльність якої вони отримали на підставі підроблених документів з фіктивними відомостями у них.

Кошти, які вони отримували від вкладників, привласнювали, а потім переводили за кордон.

Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку.

За цю суму вони придбали нерухомість закордоном. Ще 25 тисяч євро, отриманих аналогічним чином, пішли на покупку автомобіля.

Загальна сума легалізованих злочинним шляхом коштів сягає понад 9,5 мільйонів гривень.

Наразі 46-річному організатору та його 33-річній помічниці світить тюремний строк до трьох років з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади.