У Ківерцях викрили фіктивний благодійний фонд
Благодійний фонд «Західний вітер» став фігурантом кримінального провадження щодо підробки документів і шахрайства із гуманітарною допомогою
Про це йдеться на сайті «Район. Ківерці». Волинь входить до п’ятірки областей, куди з-за кордону завозиться найбільше гуманітарної допомоги. Здебільшого вага одного такого вантажу сягає 15-20 тонн.
Провівши обшук в одному зі складських приміщень благодійного фонду у місті Ківерці, правоохоронці виявили 27 тонн речей, на які суд наклав арешт.
Правоохоронці зараз розслідують два кримінальних провадження, у яких фігурує сім благодійних та три релігійні організації з Волині, щодо реалізації гуманітарної допомоги не за призначенням. Одне з проваджень відкрите проти благодійного фонду «Західний вітер», створеного в Луцьку у вересні 2015-го року. За майже півтора року діяльності цей фонд отримав 15 вантажів з гуманітарною допомогою, а це щонайменше 200 тонн вживаного одягу, взуття, синтепонових ковдр, м’яких іграшок і… штор. На початку 2017 року поліція відкрила провадження за статтею «шахрайство». Усі отримані фондом товари мали б зберігатися на території так званого митного складу до проведення необхідних перевірок. В ході розслідування співробітники Управління захисту економіки у Волинській області встановили, що товар, який ввіз БФ «Західний вітер» під виглядом гуманітарної допомоги, реалізований невстановленим фізичним і юридичним особам та списаний по фіктивних звітних документах, хоча мав би зберігатися на складі до прийняття Міністерством соціальної політики України рішення про визнання його гуманітарною допомогою. За час діяльності фонд «Західний вітер» отримав щонайменше 5 вантажів від двох британських комерційних, а не благодійних організацій. Це «Help A Good Cause LLP» та «International Aid Logistics Limited». Фірми створені у січні та вересні 2014 року. Засновниками першої є дві інші фірми з офшорної Панами, а другу створив чоловік з українським ім’ям та британською пропискою – Андрій Левчук.
Обидві компанії мають ознаки фіктивності: відсутність сайтів, згадок стосовно благодійної діяльності, а адреса реєстрації є так званим місцем масової реєстрації. Тобто за такою ж адресою зареєстровані ще десятки компаній.
